2011 a été marquée pour Tracfin par la hausse de son activité d’analyse et de transmissions aux interlocuteurs habilités. Dans son rapport d'activité, le Service met également en lumière les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme liés à certaines types d’opérations et certains secteurs économiques. Le développement de menaces inédites, notamment celles liées aux nouveaux moyens de paiement électronique et ainsi qu'à l’apparition de la monnaie virtuelle ont aussi été constatés par la celulle. Tracfin présente également un panorama des affaires marquantes de l'année 2011 et fait le point sur le financement du terrorisme.
Le rapport d’activité 2011 de Tracfin analyse dans une première partie les risques les plus récents du blanchiment d'argent liés à certains types d'opérations et certains secteurs d'activité. En présentant des cas banalisés, Tracfin souligne que les secteurs des sociétés de sécurité, de la restauration rapide, du marché de l'art et des sociétés de formation professionnelles présentent une sensibilité particulière aux risques de blanchiment. Des développements sont également consacrés aux nouveaux risques apparus au cours de l’année écoulée, et qui appelleront une vigilance particulière de la part des déclarants, notamment le développement de la monnaie électronique et plus particulièrement de la monnaie virtuelle. Enfin, le panorama des affaires marquantes de 2011 revient sur les affaires emblématiques de fraudes complexes à l'assurance, d'abus de faiblesse, de détournement des prestations sociales. Lire la suite...
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